SURAT DAKWAAN

NO. REG. PERKARA. : PDM – 135/JKTSL/Eku.02/09/2024

a.   Identitas Terdakwa         :

1. Penangkapan dan Penahanan :
   1. 1. 1. PENANGKAPAN                      

• Penangkapan                      : Rutan, sejak tanggal 18 Mei 2024

• 1. 1. 1. PENAHANAN
• Penyidik                  : Rutan, sejak tanggal 19 Mei 2024 s/d  07 Juni 2024
• Perpanjangan PU    : Rutan, sejak tanggal 08 Juni 2024 s/d  17 Juli 2024
• Perpanjangan PN 1 : Rutan, sejak tanggal 18 Juli 2024 s/d 16 Agustus 2024
• Perpanjangan PN 2 : Rutan, sejak tanggal 17 Agustus 2024 s/d 15 September 2024
• Penuntut Umum      : Rutan, sejak tanggal 12 September 2024 s/d dilimpahkan ke PN

1. Dakwaan :

KESATU

Pertama

----- Bahwa terdakwa AMAR KADAFI bersama dengan KURNIA TEGUH PRASETIA (Belum tertangkap/DPO),  pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Juli tahun 2023  atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pasundan 102A Kel. Sei Putih Timur II Kec. Medan Petisah Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik  dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

• Bermula sekitar bulan Juli 2023 terdakwa bertemu dengan KURNIA TEGUH PRASETIA yang menawarkan pekerjaan untuk membuat dan mengumpulkan rekening yang akan digunakan  untuk menerima deposit pada website judi online ARISAN4D dengan link https://arisan4d.com/  dengan imbalan berupa uang, dengan kesepakatan akan diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembukaan rekening dan setelah rekening berhasil dibuat kemudian KURNIA TEGUH PRASETIA akan mengirimkan uang ke rekening pribadi terdakwa sebagai imbalannya, atas penawaran dari KURNIA TEGUH PRASETIA tersebut kemudian terdakwa menyanggupinya untuk menyediakan rekening yang akan digunakan untuk deposit judi online;
• Bahwa selanjutnya untuk membuat dan mengumpulkan rekening yang diinginkan oleh KURNIA TEGUH PRASETIA tersebut, terdakwa yang berkeinginan mendapatkan uang dari pembuatan rekening kemudian menghubungi saksi RADINAL LAKSAMANA ARDY untuk menawarkan pekerjaan pembuatan rekening tersebut dengan upah yang akan diberikan oleh terdakwa, selanjutnya saksi RADINAL LAKSAMANA ARDY yang berkeinginan mendapatkan upah dari terdakwa, menyanggupi untuk membuat rekenig kemudian terdakwa yang telah menerima uang sebesar Rp. 4.800.000,-  dari KURNIA TEGUH PRASETIA menyerahkan Handphone dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akan digunakan sebagai uang pembukaan 4 (empat) rekening kepada saksi RADINAL LAKSAMANA ARDY;
• Bahwa kemudian saksi RADINAL LAKSAMANA ARDY menghubungi saksi NAZWA KHOIRIYAH untuk meminta kepada saksi NAZWA KHOIRIYAH untuk membuka rekening pada Bank BCA, BRI, BNI dan Bank Mandiri dengan imbalan yang akan diberikan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per rekening dan menyampaikan tujuan pembukaan rekening akan digunakan untuk keperluan rumah makan seafood yang ada di Malaysia, selanjutnya saksi RADINAL LAKSAMANA ARDY yang telah menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Handphone dari terdakwa bertemu dengan saksi NAZWA KHOIRIYAH di sebuah warung kopi kemudian saksi NAZWA KHOIRIYAH menyerahkan KTP untuk melakukan pembukaan rekening secara online dengan uang pembukaan rekening masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per rekening;
• Bahwa setelah saksi RADINAL LAKSAMANA ARDY berhasil membuat rekening dengan menggunakan identitas saksi NAZWA KHOIRIYAH kemudian saksi RADINAL LAKSAMANA ARDY mengantarkan saksi NAZWA KHOIRIYAH  ke Bank untuk mengambil buku dan ATM termasuk rekening Bank BCA Nomor: 08000981134 dan memberikan upah kepada saksi NAZWA KHOIRIYAH sebesar Rp. 1.600.000,-  untuk 4 (empat) rekening yang dibukany, setelah saksi RADINAL LAKSAMANA ARDY menguasai rekening atas nama saksi NAZWA KHOIRIYAH kemudian saksi RADINAL LAKSAMANA ARDY mendaftarkan fasilitas mobile banking rekening saksi NAZWA KHORIYAH dengan menggunakan Handphone yang diserahkan oleh terdakwa;
• Bahwa setelah rekening dan mobil banking selesai dibuat kemudian saksi RADINAL LAKSAMANA ARDY bertemu dengan terdakwa di warung kopi dekat kos terdakwa untuk menyerahkan ATM dan Handphone yang telah berisi mobil banking kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai upah kepada saksi RADINAL LAKSAMANA ARDY dan mendapatkan upah untuk terdakwa sendiri sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), setelah menerima 4 (empat) rekening dari saksi RADINAL LAKSAMANA ARDY selanjutnya terdakwa mengirimkan rekening tersebut ke Kamboja dengan menggunakan ekspedisi FEDEX tujuan Kota Sihanouksville dengan Penerima PRAS, selain terdakwa bertugas membuat dan mengumpulkan rekening yang akan digunakan judi online, terdakwa juga membuat artikel untuk dijadikan landingpage di website judi online Arisan4d, Motorslot dan AA TOTO dengan upah yang diberikan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per artikel dan terdakwa telah membuat sekitar 50 artikel untuk mempromosikan website judi online tersebut;
• Bahwa dari pembukaan rekening yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, terdakwa telah berhasil membuat sekitar 50 (lima puluh) rekening dengan identitas orang lain sebanyak 23 orang dengan Bank yang berbeda dan terdakwa telah mendapatkan upah antara sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima dari KURNIA TEGUH PRASETIA yang dikirim melalui rekening Bank Permata Nomor: 009923136131 atas nama AMAR KHADAFI;
• Bahwa kemudian pada tanggal 10 januari 2024, saksi DIMAS ARDIANSYAH, saksi PURWO PRASETYO dan saksi RAHMAD SETIAWAN yang merupakan petugas dari Polda Metro Jaya melakukan patroli siber kemudian menemukan website judi online ARISAN4D dengan link https://arisan4d.com/, selanjutnya terhadap website tersebut dilakukan serangkaian penyelidikan dengan mengikuti permainan judi dimaksud dengan cara saksi DIMAS ARDIANSYAH diminta untuk melakukan pendaftaran akun untuk permainan judi dan diwajibkan untuk melakukan deposit ke rekening yang sudah disediakan yakni rekening Bank BCA Nomor: 08000981134 atas nama NAZWA KHOIRIYAH, setelah uang deposit berhasil masuk kemudian saksi DIMAS ARDIANSYAH melakukan permainan dan mengalami kekalahan dengan sisa uang sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh ribu rupiah) akan dilakukan withdraw/penarikan namun tidak berhasil karena website telah hilang;
• Adapun cara permainan judi yang ditawarkan dari website judi online ARISAN4D dengan link https://arisan4d.com/, adalah sebagai berikut:

1. Permainan judi togel dengan cara pemain menebak 2 (dua) angka s.d 4 (empat) angka yang akan diundi setiap jamya kemudian pemain diwajibkan untuk memasang taruhan yang diningkan oleh pemain, kemudian apabila pemain berhasil menebak 2 (dua) angka s.d 4 (empat) angka yang diundi, pemain akan mendapatkan hadiah 2 (dua) hingga 4 (empat) kali lipat dari taruhan yang dipasang;
2. Permainan judi live casino dengan cara pemain menebak dari total nilai kartu Bandar kemudian pemain diwajibkan untuk memasang taruhan yang diinginkan oleh pemain kemudian apabila pemain berhasil menebak dari total nilai kartu Bandar maka pemain akan mendapatkan hadiah 2 (dua) kali lipat dari taruhan yang dipasang oleh pemain;
3. Permainan judi Arcade dengan cara permainan game tembak menembak yang peluru berasal dari senjata pemain kemudian yang ditargetkan adalah icon di permainan tersebut, pemain diwajibkan untuk memasang taruhan yang diinginkan oleh pemain kemudian apabila pemain berhasil menembak icon permainan tersebut maka pemain akan mendapatkan hadiah 2 (dua) hingga 10 (sepuluh) kali lipat dari taruhan yang dipasang oleh pemain;
4. Permainan judi slot online merupakan permainan dengan cara pemain menaruh taruhan yang diinginkan oleh pemain kemudian pemain menunggu serta menaruh taruhan sampai mendapatkan free spin, kemudian apabila pemain mendapatkan free spin akan mendapatkan hadiah 2 (dua) kali lipat hingga 1000 (seribu) kali lipat dari taruhan yang dipasang oleh pemain;
5. Permainan judi sport dengan cara pemain menebak tim sepak bola, basket dan beragam jenis olah raga lainnya, untuk memenangkan pertandingan tersebut apabila pemain berhasiil menebak tim sepak bola, basket, dan beragam jenis olahraga lainnnya yang memenangkan pertandingan pemain akan mendapatkan hadiah 2 (dua) kali lipat hingga 10 (sepuluh) kali lipat dari taruhan yang dipasang oleh pemain;

• Bahwa dari rekening Bank BCA Nomor: 08000981134 atas nama NAZWA KHOIRIYAH yang digunakan deposit judi online selanjutnya dilakukan serangkaian penyidikan dan dari hasil penyidikan selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2024 bertempat di Jalan Pasundan 102A Kel. Sei Putih Timur II Kec. Medan Petisah Sumatera Utara, saksi FRICH.P.B SITORUS bersama dengan Tim Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan berupa 62 (enam puluh dua) rekening, 1 (satu) buah token key BCA, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019007588653734, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata dari rekening atas nama AMAR KADAFI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata dengan nomor: 4988531030111621, 20 (dua puluh) buah kartu perdana SIMPATI, 10 (sepuluh) kartu ATM DANAMON, 12 (dua belas) buah kartu ATM BSI, 27 (dua puluh tujuh) buah kartu ATM BNI, 22 (dua puluh dua)buah kartu ATM BRI, 34 (tiga puluh empat) buah kartu ATM BCA, 26 (dua puluh enam) buah kartu ATM MANDIRI, 27 (dua puluh tujuh) buah kartu ATM PERMATA, 18 (delapan belas) buah kartu ATM CIMB NIAGA, 1 (satu) buah laptob asus gaming TUF A15 warna hitam, 1 (satu) buah Hp Iphone 13 warna putih, 1 (satu) buah PC rakitan warna hitam;
• bahwa terdakwa dengan tujuan mendapatkan uang dari membuat dan mengumpulkan rekening yang digunakan untuk deposit website judi online Arisan4d dan membuat artikel untuk mempromosikan website judi online tersebut telah membuat dapat disiarkannya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian dan terdakwa mengetahui secara pasti apabila perbuatan tersebut dilarang oleh pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan belaka tanpa memerlukan keterampilan dan kemahiran;

--------Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU RI Nomor. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi  dan Transaksi Elektronik -----------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------atau-----------------------------------------------------------

Kedua

----- Bahwa terdakwa AMAR KADAFI bersama dengan KURNIA TEGUH PRASETIA (Belum tertangkap/DPO),  pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Juli tahun 2023  atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pasundan 102A Kel. Sei Putih Timur II Kec. Medan Petisah Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

• berawal pada tanggal 10 januari 2024, saksi DIMAS ARDIANSYAH, saksi PURWO PRASETYO dan saksi RAHMAD SETIAWAN yang merupakan petugas dari Polda Metro Jaya melakukan patroli siber kemudian menemukan website judi online ARISAN4D dengan link https://arisan4d.com/, selanjutnya terhadap website tersebut dilakukan serangkaian penyelidikan dengan mengikuti permainan judi dimaksud dengan cara saksi DIMAS ARDIANSYAH diminta untuk melakukan pendaftaran akun untuk permainan judi dan diwajibkan untuk melakukan deposit ke rekening yang sudah disediakan yakni rekening Bank BCA Nomor: 08000981134 atas nama NAZWA KHOIRIYAH, setelah uang deposit berhasil masuk kemudian saksi DIMAS ARDIANSYAH melakukan permainan dan mengalami kekalahan dengan sisa uang sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh ribu rupiah) akan dilakukan withdraw/penarikan namun tidak berhasil karena website telah hilang, kemudian dari rekening Bank BCA Nomor: 08000981134 atas nama NAZWA KHOIRIYAH yang digunakan deposit judi onile selanjutnya dilakukan serangkaian penyidikan dan dari hasil penyidikan diketahui rekening tersebut dibuka atas permintaan terdakwa;
• Adapun cara permainan judi yang ditawarkan dari website judi online ARISAN4D dengan link https://arisan4d.com/, adalah sebagai berikut:

1. Permainan judi togel dengan cara pemain menebak 2 (dua) angka s.d 4 (empat) angka yang akan diundi setiap jamya kemudian pemain diwajibkan untuk memasang taruhan yang diningkan oleh pemain, kemudian apabila pemain berhasil menebak 2 (dua) angka s.d 4 (empat) angka yang diundi, pemain akan mendapatkan hadiah 2 (dua) hingga 4 (empat) kali lipat dari taruhan yang dipasang;
2. Permainan judi live casino dengan cara pemain menebak dari total nilai kartu Bandar kemudian pemain diwajibkan untuk memasang taruhan yang diinginkan oleh pemain kemudian apabila pemain berhasil menebak dari total nilai kartu Bandar maka pemain akan mendapatkan hadiah 2 (dua) kali lipat dari taruhan yang dipasang oleh pemain;
3. Permainan judi Arcade dengan cara permainan game tembak menembak yang peluru berasal dari senjata pemain kemudian yang ditargetkan adalah icon di permainan tersebut, pemain diwajibkan untuk memasang taruhan yang diinginkan oleh pemain kemudian apabila pemain berhasil menembak icon permainan tersebut maka pemain akan mendapatkan hadiah 2 (dua) hingga 10 (sepuluh) kali lipat dari taruhan yang dipasang oleh pemain;
4. Permainan judi slot online merupakan permainan dengan cara pemain menaruh taruhan yang diinginkan oleh pemain kemudian pemain menunggu serta menaruh taruhan sampai mendapatkan free spin, kemudian apabila pemain mendapatkan free spin akan mendapatkan hadiah 2 (dua) kali lipat hingga 1000 (seribu) kali lipat dari taruhan yang dipasang oleh pemain;
5. Permainan judi sport dengan cara pemain menebak tim sepak bola, basket dan beragam jenis olah raga lainnya, untuk memenangkan pertandingan tersebut apabila pemain berhasiil menebak tim sepak bola, basket, dan beragam jenis olahraga lainnnya yang memenangkan pertandingan pemain akan mendapatkan hadiah 2 (dua) kali lipat hingga 10 (sepuluh) kali lipat dari taruhan yang dipasang oleh pemain;

• Bahwa terdakwa mendapatkan penawaran dari KURNIA TEGUH PRASETIA untuk membuat dan mengumpulkan rekening yang akan digunakan  untuk menerima deposit pada website judi online ARISAN4D dengan link https://arisan4d.com/  dengan imbalan berupa uang, dengan kesepakatan akan diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembukaan rekening dan setelah rekening berhasil dibuat kemudian KURNIA TEGUH PRASETIA akan mengirimkan uang ke rekening pribadi terdakwa sebagai imbalannya, atas penawaran dari KURNIA TEGUH PRASETIA tersebut kemudian terdakwa menyanggupinya untuk menyediakan rekening yang akan digunakan untuk deposit judi online;
• Bahwa selanjutnya untuk membuat dan mengumpulkan rekening yang diinginkan oleh KURNIA TEGUH PRASETIA tersebut, terdakwa yang berkeinginan mendapatkan uang dari pembuatan rekening kemudian menghubungi saksi RADINAL LAKSAMANA ARDY untuk menawarkan pekerjaan pembuatan rekening tersebut dengan upah yang akan diberikan oleh terdakwa, selanjutnya saksi RADINAL LAKSAMANA ARDY yang berkeinginan mendapatkan upah dari terdakwa, menyanggupi untuk membuat rekenig kemudian terdakwa yang telah menerima uang sebesar Rp. 4.800.000,-  dari KURNIA TEGUH PRASETIA menyerahkan Handphone dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akan digunakan sebagai uang pembukaan 4 (empat) rekening kepada saksi RADINAL LAKSAMANA ARDY;
• Bahwa kemudian saksi RADINAL LAKSAMANA ARDY menghubungi saksi NAZWA KHOIRIYAH untuk meminta kepada saksi NAZWA KHOIRIYAH untuk membuka rekening pada Bank BCA, BRI, BNI dan Bank Mandiri dengan imbalan yang akan diberikan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per rekening dan menyampaikan tujuan pembukaan rekening akan digunakan untuk keperluan rumah makan seafood yang ada di Malaysia, selanjutnya saksi RADINAL LAKSAMANA ARDY yang telah menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Handphone dari terdakwa bertemu dengan saksi NAZWA KHOIRIYAH di sebuah warung kopi kemudian saksi NAZWA KHOIRIYAH menyerahkan KTP untuk melakukan pembukaan rekening secara online dengan uang pembukaan rekening masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per rekening;
• Bahwa setelah saksi RADINAL LAKSAMANA ARDY berhasil membuat rekening dengan menggunakan identitas saksi NAZWA KHOIRIYAH kemudian saksi RADINAL LAKSAMANA ARDY mengantarkan saksi NAZWA KHOIRIYAH  ke Bank untuk mengambil buku dan ATM termasuk rekening Bank BCA Nomor: 08000981134 dan memberikan upah kepada saksi NAZWA KHOIRIYAH sebesar Rp. 1.600.000,-  untuk 4 (empat) rekening yang dibukany, setelah saksi RADINAL LAKSAMANA ARDY menguasai rekening atas nama saksi NAZWA KHOIRIYAH kemudian saksi RADINAL LAKSAMANA ARDY mendaftarkan fasilitas mobile banking rekening saksi NAZWA KHORIYAH dengan menggunakan Handphone yang diserahkan oleh terdakwa;
• Bahwa setelah rekening dan mobil banking selesai dibuat kemudian saksi RADINAL LAKSAMANA ARDY bertemu dengan terdakwa di warung kopi dekat kos terdakwa untuk menyerahkan ATM dan Handphone yang telah berisi mobil banking kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai upah kepada saksi RADINAL LAKSAMANA ARDY dan mendapatkan upah untuk terdakwa sendiri sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), setelah menerima 4 (empat) rekening dari saksi RADINAL LAKSAMANA ARDY selanjutnya terdakwa mengirimkan rekening tersebut ke Kamboja dengan menggunakan ekspedisi FEDEX tujuan Kota Sihanouksville dengan Penerima PRAS, selain terdakwa bertugas membuat dan mengumpulkan rekening yang akan digunakan judi online, terdakwa juga membuat artikel untuk dijadikan landingpage di website judi online Arisan4d, Motorslot dan AA TOTO dengan upah yang diberikan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per artikel dan terdakwa telah membuat sekitar 50 artikel untuk mempromosikan website judi online tersebut;
• Bahwa dari pembukaan rekening yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, terdakwa telah berhasil membuat sekitar 50 (lima puluh) rekening dengan identitas orang lain sebanyak 23 orang dengan Bank yang berbeda dan terdakwa telah mendapatkan upah antara sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima dari KURNIA TEGUH PRASETIA yang dikirim melalui rekening Bank Permata Nomor: 009923136131 atas nama AMAR KHADAFI;
• bahwa terdakwa dengan tujuan menjaikan pencaharian dengan membuat dan mengumpulkan rekening yang digunakan untuk deposit website judi online Arisan4d dan membuat artikel untuk mempromosikan website judi online tersebut telah membuat dapat disiarkannya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian dan terdakwa mengetahui secara pasti apabila perbuatan tersebut dilarang oleh pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan belaka tanpa memerlukan keterampilan dan kemahiran;

--------Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP  ---------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------DAN------------------------------------------------------------------

KEDUA

----- Bahwa terdakwa AMAR KADAFI,  pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Juli tahun 2023  atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pasundan 102A Kel. Sei Putih Timur II Kec. Medan Petisah Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berada didalam atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menempatkan, menstransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harga kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang ,perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

• berawal terakwa mendapatkan penawaran dari KURNIA TEGUH PRASETIA untuk membuat dan mengumpulkan rekening yang akan digunakan  untuk menerima deposit pada website judi online ARISAN4D dengan link https://arisan4d.com/  dengan imbalan berupa uang, dengan kesepakatan akan diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembukaan rekening dan setelah rekening berhasil dibuat kemudian KURNIA TEGUH PRASETIA akan mengirimkan uang ke rekening pribadi terdakwa sebagai imbalannya, atas penawaran dari KURNIA TEGUH PRASETIA tersebut kemudian terdakwa menyanggupinya untuk menyediakan rekening yang akan digunakan untuk deposit judi online.
• Bahwa terdakwa yang berada di Indonesia dengan sengaja membuat dan mengumpulkan rekening dengan tujuan untuk membantu KURNIA TEGUH PRASETIA untuk mendapatkan rekening yang akan digunakan untuk menempatkan uang hasil deposit judi online, setelah rekening terkumpul kemudian terdakwa mengirimkannya ke Luar Negeri yakni Negara Kamboja dengan menggunakan ekspedisi FEDEX tujuan Kota Sihanouksville dengan Penerima PRAS, dari rekening yang telah disiapkan oleh terdakwa sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku rekening BRI atas nama CHIPBRAN MALASY dengan nomor rekening 041901050444502 beserta kartu ATM BRI;
2. 1 (satu) buah buku rekening BRI atas nama FATMA ASWAZI dengan nomor rekening 065201020283504;
3. 1 (satu) buah buku rekening BRI atas nama ANDRIAN ADITYA LIANGGA dengan nomor rekening 005301152476508;
4. 1 (satu) buah buku rekening BRI atas nama SELVIA RAHMADHANI dengan nomor rekening 036701115132502;
5. 1 (satu) buah buku rekening BRI atas nama CHANDRA YUDEARY NAPITU dengan nomor rekening 011301128196506;
6. 1 (satu) buah buku rekening BRI atas nama MUHAMMAD GEUBRI dengan nomor rekening 005301153063502;
7. 1 (satu) buah buku rekening BRI atas nama RAJA SIREGAR dengan nomor rekening 039001021014500;
8. 1 (satu) buah buku rekening BRI atas nama RAJA SIREGAR dengan nomor rekening 065201020084502;
9. 1 (satu) buah buku rekening BRI atas nama MAWAR JELITA HUTABARAT dengan nomor rekening 335201006748503;
10. 1 (satu) buah buku rekening BRI atas nama ADJIE GINANJAR FATTAHILLAH dengan nomor rekening 005301153634507;
11. 1 (satu) buah buku rekening BRI atas nama RIKI dengan nomor rekening 708501013915502;
12. 1 (satu) buah buku rekening BRI atas nama DHIYAUL HABIB IFHAM dengan nomor rekening 069301019626503;
13. 1 (satu) buah buku rekening BRI atas nama MUHAMMAD FURQON dengan nomor rekening 069301019625507;
14. 1 (satu) buah buku rekening BRI atas nama BELLA APRILIA dengan nomor rekening 725401011077505;
15. 1 (satu) buah buku rekening BRI atas nama TRISNA ARDIANSYAH dengan nomor rekening 041901050431509;
16. 1 (satu) buah buku rekening BRI atas nama MUHAMMAD FACHRUL ROZI dengan nomor rekening 069301019625507;
17. 1 (satu) buah buku rekening BRI atas nama ELVANDRO SIPAYUNG dengan nomor rekening 011301129602500;
18. 1 (satu) buah buku rekening BCA atas nama RIKI dengan nomor rekening 6631408921;
19. 1 (satu) buah buku rekening BCA atas nama JIHAN AZIZAH dengan nomor rekening 6631414742;
20. 1 (satu) buah buku rekening BCA atas nama JAN WALFRI PAKPAHAN dengan nomor rekening 8200925760;
21. 1 (satu) buah buku rekening BCA atas nama YULIA SARI dengan nomor rekening 3831878990;
22. 1 (satu) buah buku rekening BCA atas nama ANDRIAN ADITYA LIANGGA dengan nomor rekening 8195491824;
23. 1 (satu) buah buku rekening BCA atas nama MHD HARIS PRAYOGA dengan nomor rekening 0223148236;
24. 1 (satu) buah buku rekening BCA atas nama MELAWATI dengan nomor rekening 8201042348;
25. 1 (satu) buah buku rekening BCA atas nama AGUSTIN WULAN ANGGRAINI dengan nomor rekening 1951752466;
26. 1 (satu) buah buku rekening BCA atas nama SELVIA RAHMADHANI dengan nomor rekening 8430737741;
27. 1 (satu) buah buku rekening BCA atas nama TRI MAYREZKY BATU BARA dengan nomor rekening 1951752954;
28. 1 (satu) buah buku rekening BCA atas nama ADJIE GINANJAR FATTAHILLAH dengan nomor rekening 1951741367 beserta kartu ATM;
29. 1 (satu) buah buku rekening BCA atas nama MUHAMMAD FAHRUL ROZI dengan nomor rekening 8195497385;
30. 1 (satu) buah buku rekening BCA atas nama MUHAMAD ARIEL ASIAH dengan nomor rekening 2303117989;
31. 1 (satu) buah buku rekening BCA atas nama ALFATH HARIANSYAH dengan nomor rekening 2303117253;
32. 1 (satu) buah buku rekening BCA atas nama DHEA RIFKI JANUAR AMIKO dengan nomor rekening 1740865494 beserta kartu ATM
33. 1 (satu) buah buku rekening MANDIRI atas nama ZULFAN LIDANSYAH dengan nomor rekening 1660005090758;
34. 1 (satu) buah buku rekening MANDIRI atas nama MUHAMMAD FACHRUL ROZI dengan nomor rekening 1060018163231;
35. 1 (satu) buah buku rekening MANDIRI atas nama RAJA SIREGAR dengan nomor rekening 1660004979936;
36. 1 (satu) buah buku rekening BNI atas nama DHEA RIFKI JANUAR AMIKO dengan nomor rekening 1825009929;
37. 1 (satu) buah buku rekening BNI atas nama TRISNA ARDIANSYAH dengan nomor rekening 1826960138 beserta kartu ATM;
38. 1 (satu) buah buku rekening BNI atas nama SURIYADI dengan nomor rekening 1816679033 beserta kartu ATM;
39. 1 (satu) buah buku rekening BNI atas nama MELAWATI dengan nomor rekening 1816204966;
40. 1 (satu) buah buku rekening BNI atas nama SELVIA RAHMADHANI dengan nomor rekening 18181439;
41. 1 (satu) buah buku rekening BNI atas nama RAJA SIREGAR dengan nomor rekening 1816332466;
42. 1 (satu) buah buku rekening BNI atas nama CHIPBRANMALASY dengan nomor rekening 1814127426;
43. 1 (satu) buah buku rekening BNI atas nama RIKI dengan nomor rekening 1827000425 beserta kartu ATM;
44. 1 (satu) buah buku rekening BNI atas nama FERA KURNIYATI dengan nomor rekening 1846407971 beserta kartu ATM;
45. 1 (satu) buah buku rekening BNI atas nama MARYANA HASAN dengan nomor rekening 1820534067 beserta kartu ATM;
46. 1 (satu) buah buku rekening BNI atas nama BELLA APRILLIA dengan nomor rekening 1820637960;
47. 1 (satu) buah buku rekening BNI atas nama ELVANDRO SIPAYUNG dengan nomor rekening 1823364921;
48. 1 (satu) buah buku rekening BNI atas nama M MUZAHID dengan nomor rekening 1816167490;
49. 1 (satu) buah buku rekening BSI atas nama FERA KURNIYATI dengan nomor rekening 7268724189 beserta kartu ATM;
50. 1 (satu) buah buku rekening BSI atas nama DEVI LESTARI dengan nomor rekening 7268735369;
51. 1 (satu) buah buku rekening BSI atas nama PATIMAH dengan nomor rekening 7254685253;
52. 1 (satu) buah buku rekening BSI atas nama RAHMA DANITA dengan nomor rekening 7266367559 beserta kartu ATM;
53. 1 (satu) buah buku rekening BSI atas nama MUHAMMAD FACHRUL ROZI dengan nomor rekening 7262063164;
54. 1 (satu) buah buku rekening BSI atas nama BELLA KHORIUNNISA dengan nomor rekening 7265825472;
55. 1 (satu) buah buku rekening BSI atas nama AMAR KADAFI dengan nomor rekening 7261643398;
56. 1 (satu) buah buku rekening BSI atas nama MELAWATI dengan nomor rekening 7261847595;
57. 1 (satu) buah buku rekening BSI atas nama SELVIA RAHMADHANI dengan nomor rekening 7263009813;
58. 1 (satu) buah buku rekening BSI atas nama CHANDRA YUDEARY NAPITU dengan nomor rekening 7261802354;
59. 1 (satu) buah buku rekening BSI atas nama RAJA SIREGAR dengan nomor rekening 7261984328;
60. 1 (satu) buah buku rekening BSI atas nama MHD HARIS PRAYOGA dengan nomor rekening 7262770448;
61. 1 (satu) buah buku rekening BSI atas nama RIZKI DISRIANTO dengan nomor rekening 7262775423;
62. 1 (satu) buah buku rekening BSI atas nama ANDRIAN ADITYA LIANGGA dengan nomor rekening 71851433380;

• Bahwa dari serangkaian perbuatan terdakwa untuk membantu mempersiapkan rekening yang akan digunakan untuk permainan judi online kemudian sejak bulan Maret 2023 s/d Maret 2024 terdakwa telah menerima pentransferan uang dari HENDRA dan KURNIA TEGUH PRASETIA melalui rekening Bank Permata Nomor: 009923136131 atas nama AMAR KHADAFI dengan transaksi dari rekening atas nama HENDRA sebanyak 51 (lima puluh satu) transaksi dengan nilai sebesar Rp. 271.910.000.,- (dua ratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan transaksi dari rekening KURNIA TEGUH PRASETIA dengan 11 (sebelas) transaksi dengan nilai sebesar Rp. 46.260.000,- (empat puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)
• Bahwa terdakwa mengetahui secara pasti apabila rekening yang telah dibuat dan dikumpulkan oleh terdakwa akan digunakan untuk melakukan judi online termasuk rekening rekening Bank BCA Nomor: 08000981134 atas nama NAZWA KHOIRIYAH yang digunakan untuk deposit judi online dan mengetahui apabila fee yang diterima dari pembuatan rekening yang dikirim melalui rekening HENDRA dan rekening KURNIA TEGUH PRASETIA berasal dari tindak pidana perjudian secara online ;

----------Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                           Jakarta, 12 September 2024

                           JAKSA PENUNTUT UMUM

    SUWARTI, SH.MH

                                 Jaksa Utama Pratama